İstanbul merkezli olarak düzenlenen kara para ve dolandırıcılık operasyonunda, 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kara parayı Kapalıçarşı’da aklamak amacıyla 93 paravan şirket kurdukları ve bu şirketler aracılığıyla 9 milyar liralık yasa dışı parayı dolaşıma soktukları tespit edildi.
Paravan şirketler aracılığıyla kara para aklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonla, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım faaliyetlerinde bulunan 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket üzerinden kara para aklandığını ortaya çıkardı. Bu sistemle, özellikle suç örgütlerinin dolandırıcılık ve sanal kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin bankacılık sistemine entegre edilmesi sağlandı.
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da gözaltında
Eş zamanlı olarak 12 ilde yapılan operasyon sonucunda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, bu kişilerin kara para aklama faaliyetlerinin tespit edilmesi sağlandı.
Kara para aklama operasyonunun büyüklüğü
Operasyonun boyutunu gözler önüne seren detaylardan biri de, 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma sokulmuş olması. Polis, şüphelilerin kara para aklama faaliyetlerini paravan şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiğini ve bu şirketlerin çoğunun Kapalıçarşı’daki döviz alım satım faaliyetlerinde yer alan firmalarla bağlantılı olduğunu belirledi.
